Flecken bei Krypto-Zahlungen aufdecken

CipherTrace Armada hilft, blinde Flecken bei Krypto-Zahlungen aufzudecken

Die neu eingeführte CipherTrace-Armada ist für Finanzinstitute gedacht, die die bei der Einhaltung der Krypto-Vorschriften vorherrschenden blinden Flecken beseitigen wollen. Die Überwachungslösung wird großen Banken bei Bitcoin Trader und Finanzinstitutionen dabei helfen, die Einhaltung eines höheren Grades an Transparenz zu erreichen.

Banken bei Bitcoin Trader und Finanzinstitutionen

CipherTrace ist bekannt für seine Kryptoverfolgungs- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen sah die Notwendigkeit, Armada einzuführen, nachdem ähnliche Produkte von Konkurrenten die Branche überschwemmt hatten. CipherTrace Armada ist jedoch nicht Ihre übliche Lösung zur Verfolgung und Einhaltung von Vorschriften. Das KYC- und AML-zentrierte Produkt ist stark auf die Off-Chain-Daten angewiesen, um Finanzinstitutionen bei der Verfolgung verdächtiger Krypto-Transaktionen zu unterstützen.

CipherTrace Armada hilft Banken bei der Einhaltung strenger Compliance-Standards

Die CipherTrace Armada ist bereit, sich in die derzeitige physische und Software-Überwachungsinfrastruktur der Banken zu integrieren. Umfassende Überwachung von Transaktionen, die von ineffizienten KYC-Quellen oder nicht registrierten Finanzdienstleistungsunternehmen stammen.

In der offiziellen Erklärung wird erwähnt, dass die CipherTrace Armada kritische Einblicke in die gefährlichen blinden Flecken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften bietet, um einer Organisation zu helfen, eine effektive Sorgfaltspflicht zu erreichen. Unabhängig davon, ob es sich um unzuverlässige KYC oder VASPs handelt, bietet es eine umfassende Abdeckung.
CipherTrace fördert die Transparenz im Kryptobereich

John Jefferies von CipherTrace erwähnt, wie die Firma beabsichtigt, ihren Kunden in ihrem Bestreben, Transaktionen zu überwachen, höchst zuverlässige Informationen zu liefern. Eine präzise Datenzuordnung, die eine perfekte Mischung von Informationen aus der realen Welt mit entsprechenden Kryptoadressen bietet, ermöglicht es CipherTrace Armada, Unternehmen mit Bankinformationen und Rechnungsbeschreibungen zu verbinden. Dieser entscheidende Transaktionsabgleich ist das entscheidende Merkmal der Armada, das sie von ihren Konkurrenten unterscheidet.

Die sorgfältige Überwachung der risikoreichen Zahlungen für digitale Vermögenswerte zusammen mit der Lokalisierung der mit den Kryptogeschäften verbundenen Gefahren für die Gegenpartei ist der Schlüssel zum Erfolg der Armada. Die umfangreiche Datenbank von CipherTrace, die mehr als 500 Unternehmen umfasst, hilft bei der Aufdeckung verdächtiger Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten.

Zu den risikobehafteten Unternehmen, die eine erhebliche Gefahr für den Markt darstellen, gehören dunkle Märkte, Lösegeldforderungen, illegale Transaktionen, HYIP-Betrügereien, Mixer und mehr. Darüber hinaus ist die CipherTrace Armada ein geeignetes Instrument, um die illegalen Aktivitäten auszusondern, die in autoritären Verwaltungen, Diktaturen und tyrannischen Regierungen auftreten. Es kann globalen Finanzorganisationen helfen, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig vor verdächtigen Transaktionen sicher zu sein.